题目内容
（请给出正确答案）
A.所有销售费用都会被归类为高风险，我们调查一切项目
B.虚假发票/小单
C.活动场所不存在
D.不适宜的就餐场所/会议场所
E.商户之前被归类为可疑或者已在公司黑名单中
答案
BCDE
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A.客户申请开户理由不充分，有合理理由怀疑其开户目的但没有确切证据拒绝其开户
B.客户名下已有其他账户因交易特征符合电信诈骗、跨境赌博、洗钱等风险交易特征，已被开户行纳入名单监测平台实施交易控制
C.客户存在频繁开销户、频繁挂失换卡、频繁账户升降级等可疑行为
A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户
B.利用虚假证件办理业务的客户
C.经过分析和筛选，确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户
D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户
E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务，且无合理理由
A.工程桩桩长存在负偏差1m及以上
B.工程桩桩径负偏差5cm及以上
C.在湿陷性黄土场地、膨胀土场地进行灌注桩施工时，未采取防止地表水、场地雨水渗入桩孔内的措施
D.桩基施工记录不全
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
A.集团季度检查安全排名后 10，区域月度检查后 3，分公司月度检查后 三，区域投诉等项目
B.公司检查组检查列入安全高风险的项目
C.存在深基坑、高支模、高边坡、高挡墙等危大工程施工的项目
D.其它涉及紧急、重大安全隐患的项目
A.对于值得高度关注的账户，原则上逐月采取后台上门对账的方式并收取对账回执
B.对于异动、可疑、高风险账户，要求必须逐月采取后台上门对账的方式，核对发生额和余额并收取余额对账回执
C.对于出现特殊异常情况或有理由认为涉及案件风险的账户，要采取临时性对账措施，对有关账户的发生额和余额进行全面对账
D.对于休眠账户在清理过程中认为有必要的应采取后台上门对账的方式，核对账户余额并收取余额对账回执
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
