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[多选题]
M0225员工异常行为动态管理是本行员工管理工作的重要组成部分，各级行应遵循以下基本原则（）
A.以人为本、重在预防
B.依法合规、严格保密
C.动态管理、相互监督
D.分级管理、逐级负责
答案
ABD
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A.以人为本、重在预防
B.依法合规、严格保密
C.动态管理、相互监督
D.分级管理、逐级负责
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A.本行员工个人账户不得从事其他与个人日常开支无关的大额、过渡性的资金往来
B.本行员工不得利用其在本行的个人账户从事任何集资性行为,但可以利用他行账户集中资金进行理财投资、信托投资等
C.本行员工不得与公司、个人及其他可能的各类客户有除正常工作履职范围外的任何非正常往来行为
D.本行员工账户之间不得发生大额、频繁的资金往来
A.员工在职状态查询
B.风险防范
C.惩罚
D.监督
