题目内容
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[单选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求,下列哪项不 是受益所有人身份识别工作应当遵循的主要原则（）
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.信息保密
答案
D、信息保密
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A.勤勉尽责
B.风险为本
C.实质重于形式
D.信息保密
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A.交费金额特别巨大的客户
B.外国政要
C.国际组织的高级管理人员
D.涉及报送可疑交易的客户
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
