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[多选题]
个人定期转存业务办理时需要审核的要点包含()
A.金额超限时,审核本人证件信息,如为代理人办理,审核本人、代理人证件信息
B.金额超限时,审核证件有效期,是否过期
C.证件为身份证时确认联网核查信息正确性
D.提前支取需提供客户身份证件
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ABC
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A.金额超限时,审核本人证件信息,如为代理人办理,审核本人、代理人证件信息
B.金额超限时,审核证件有效期,是否过期
C.证件为身份证时确认联网核查信息正确性
D.提前支取需提供客户身份证件
ABC
A.按实际存期长短确定
B.约定转存的按开户时客户要求办理
C.与原定存期相同
D.自动转存依据储蓄机构业务的发展需要确定
A.完善个人基本信息
B.规范填写建议名称
C.现状、问题及措施描述清楚
D.上传现状照片
E.提交时选择自己业务线副经理以上(包含)领导审核
存款人需要办理借款转存、借款归还和其他结算资金收付业务时,可申请开立()。
A、基本存款户
B、一般存款户
C、临时存款户
D、专用存款户
A.审核个人贷记卡(公务卡)、准贷记卡申请的
B.审核个人、企业贷款申请的
C.对已发放的个人、企业信贷业务进行贷后管理的
D.审核个人、企业作为担保人的
E.对特约商户进行实名审核的及处理客户提出的异议的;
F.其他需要查询客户信用报告的相关信贷
A.纸质单证
B.所有单证
C.相关单证
D.电子单证依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.自助开通的零存整取不会每个月自动扣款,需要客户前往柜台办理约定转存才回每月1号开始判断卡内资金进行扣款
B.零存整取转活期的渠道有电话银行、个人网银、手机银行和柜台
C.零存整取有漏一补二原则,若连续两个月没有补扣成功,业务终止,之前存入的钱会自动转为活期
D.若零存整取签约自动续存业务,全部提前支取后只要卡内有金额,每月会继续扣款