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答案
是
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A.薪资流水；已注销、吊销企业
B.本地居住、生活或消费凭证；已注销、吊销企业
C.本地居住、生活或消费凭证；是否涉及负面清单、是否涉诉等情况
D.薪资流水；是否涉及负面清单、是否涉诉等情况
A.核对岗位分布图与合同岗位编制是否一致，通过合同岗位编制与实际人员的岗位进行核对，检查项目人员是否存在浪费情况
B.核对人员资料是否真实，现场点名时直接核对身份证资料
C.核对是否存在合同条款与实际操作不一致，结合现场操作与评估报告核查
D.出勤率是否达标与合同无关
A.客户信息查询
B.客户账户信息查询
C.客户交易明细查询
D.冻结查询
A.非现场分析+现场核实
B.现场分析+非现场核实
C.现场分析+现场核实
D.非现场分析+非现场核实
A.1，2
B.3，2
C.1，1
D.2，2
A.是否存在签订阴阳合同或抽屉协议等为非保本理财产品提供保本承诺的情况
B.是否存在未经总行或分行授权审核擅自修改销售文本的
C.是否存在销售人员不具备相应资质，或在销售过程中未充分揭示风险或误导销售行为
D.是否存在飞单销售非我行理财产品情况
E.柜面单笔销售金额达1亿元以上的理财业务是否报备，销售后的一个月内是否已经进行客户回访
A.人民银行与分行日常工作沟通中发现问题
B.柜员错误操作导致需提参数维护单进行修正的问题
C.因疏忽未在每日监控报告中揭示由总行非现场监测发现的问题
D.总行非现场检查发现问题
