对大额存款账户异地核保业务,可以使用联网核查公民身份信息系统,能够准确判断存款人所持身份证
A.只收不付
B.不收不付
C.暂停非柜面
D.临时冻结
A.短期内频繁收付的大额存款.整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
B.账户所有者与无业务往来对象之间划转大额款项的账户
C.多次不及时领取对账单或返回对账回执.对账过程中出现可疑情况的账户
D.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
A.我行对单位大额存单实行实名制账户管理,单位客户购买我行发行的大额存单需开立大额存单专用账户
B.客户存入大额存单须出具转账支票,在转账支票用途栏注明大额存单字样,并写明存期
C.单位人民币大额存单业务本息入账账户,只能为客户在开户行开立的同名结算账户,且结算账户在单位人民币大额存单支取前不允许销户,以免本息不能入账
D.存款单位支取定期存款只能以转账方式将存款转入其结算账户,不得将定 期存款用于结算或从定期存款账户中提取现金
A.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
B.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
C.长期正常发生业务又突然发生大额资金收付的账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
A.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
B.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
C.银行可以通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
D.其他方式
A.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户只收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
B.通过公安部认可的其他查询渠道联网核查
C.银行可先为开户申请人开立Ⅱ、Ⅲ类户,该账户不收不付,在银行按规定联网核查个人身份信息后账户才能正常使用
D.通过人民银行认可的其他查询渠道联网核查