题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下哪些在须尽职调查资料中上传（）
A.权威外部信息查询截屏
B.9892核查扫描件
C.客户意愿视频
D.上门照片
答案
D、上门照片
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.权威外部信息查询截屏
B.9892核查扫描件
C.客户意愿视频
D.上门照片
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D、上门照片
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A.协助发行人制作虚假、误导性信息
B.明知发行人制作虚假、误导性信息，仍然故意隐瞒
C.故意隐瞒所知悉的有关发行人经营活动、财务状况、偿债能力和意愿等重大信息;
D.随意改变尽职调查工作计划或者不适当地省略工作计划中规定的步骤
A.法律尽职调查人员可以针对公司B的调查工作出具法律意见，但不能作为准备交易文件的重要依据
B.法律尽职调查的作用是帮助基金A评估公司B资产业务的合法性及潜在的法律风险
C.基于法律尽职调查所需的专业角度，基金A必须聘请职业的法律顾问团队进行尽职调查
D.基金A的尽职调查人员在法律尽职调查中需要发现并分析公司B各方面业务问题并提出解决方案
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告或可疑交易上报监测记录中客户存在重点可疑交易的情形
D.客户拒绝公司依法开展的客户 尽职调查工作
E.存在盗码交易、人工识别特殊业务
A.对批量办卡单位应开展尽职调查，并在系统里建立客户号
B.业务经办和复核人员在进行系统处理前，应认真核对开卡资料，准确录入并导入系统
C.在CSAS系统执行批量开卡操作时，必输录入单位代办人信息，应确保录入的代办人客户号状态正常，否则会导致批量开卡整批报错
D.单位代理批量开立的个人借记卡，在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前，该借记卡可正常使用
A.审核客户身份证明、经办人员身份证明及客户申请书等申请资料
B.提示客户，原结算帐户银行预留的法人代表或联系人联系方式如有变更的，需进行修改
C.设置合理的公转私限额、批量支付权限及企业网银日累计支付限额
D.尽职调查
A.上传与客户的通话录音至udesk系统
B.结单时须上传与客户的通话录音
C.结单时须上传：录音成功上传udesk系统的截图
D.备注栏须说明客户机器情况
A.反洗钱工作机制建立情况
B.客户尽职调查情况
C.客户资料和交易 记录保存情况
D.可疑交易报告情况
E.反洗钱宣传与培训工作情况
F.协助有权机关反洗钱调查以及配合公司内部反洗钱检查工作情况
