题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
（）根据风险等级进行分级控制，制定具有针对性、可操作性的控制措施，并对措施的落实情况及培训效果进行监督检查
A.各部门
B.安环部
C.工程部
D.人行部
答案
A、各部门
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A.各部门
B.安环部
C.工程部
D.人行部
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A.每月
B.每季度
C.每半年
D.即时
此题为判断题(对，错)。
A.可以不对商业伙伴进行分级管理
B.根据履约情况及时调整供应商的等级并对供应商实施监督
C.与商业伙伴建立合作关系前，对商业伙伴开展基于风险的尽职调查
D.在尽职调查过程中，对商业伙伴的资质证照、信誉情况、履约能力、与政府的联系，以及合规治理情况等进行全面调查
A.负责根据监管要求制定和完善客户洗钱风险等级
B.负责向人民银行报备客户洗钱风险等级分类标准
C.负责对客户洗钱风险等级分类工作的实施情况进行指导、监督和检查
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.调整治理
B.控制管理
C.排查整改
D.维护更新
