题目内容
（请给出正确答案）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列交易中，属于人民币可疑交易的是（)。A.短期内资金分散转…”相关的问题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
A.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的款项划转
B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
C.单位银行账户之间当日累计外币等值10万美元的转账
D.交易一方为个人当E1累计等值5000美元的跨境交易
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
A.反洗钱、反恐融资等合规责任
B.消费者权益保护
C.在数字人民币体系中，消费者权益保护内容和责任分工与现金一致
D.承担相应的反洗钱义务，包括客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额及可疑交易报告等
下列职责不是中国反洗钱监测分析中心职责范围的是（）。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息。
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A.集中转入、集中转出
B.集中转入、分散转出
C.分散转入、集中转出
D.分散转入、分散转出
A.分散转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，分散转出
D.集中转入，集中转出
A.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.要求金融机构及时补正人民币外币大额交易和可疑交易报告
D.接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告
A.法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转
B.法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转
C.自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D.自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.代理人、律师或财务顾问持相应的授权委托书行使代理行为
B.客户在被告知某交易肯定会被报告后，仍愿意进行该交易
C.与交易相关的信函是复印件，而不是原件
D.认真清点存入的大笔现金
