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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()也称“了解你的客户

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.犹豫期回访

D.大额和可疑交易报告

答案
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A、客户身份识别

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第1题

客户身份识别也称“了解你的客户〞。()

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第2题
客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC),包括哪些环节()

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第3题
关于客户身份识别理解正确的是()

A.了解你的客户是反洗钱工作的基础

B.按照监管要求简化开户流程的账户,对相应客户的身份识别工作也可简化

C.开展客户身份识别工作不仅是反洗钱监管要求,也是业务开展的内在需求

D.为简化业务流程,以变造的客户证件号码开立账户不违反客户身份识别要求

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第4题
客户身份识别遵循的原则是()

A.了解你的客户

B.了解公司的客户

C.了解所有的客户

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第5题
各行应加强网上银行反洗钱工作,严格执行客户身份识别制度,切实做到“了解你的客户”。()
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第6题
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()

A.了解你的客户

B.宽进严出

C.严进宽出

D.宽进宽出

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第7题
客户身份识别工作的基本原则是()

A.风险为本原则

B.合理怀疑原则

C.了解你的客户原则

D.公平、公正、公开

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第8题
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“()”的原则,针对不同客户、业务关系或者交易,采取有效措施,识别和核实客户身份,了解客户及其建立、维持业务关系的目的和性质,了解非自然人客户受益所有人

A.尊重你的客户

B.关心你的客户

C.了解你的客户

D.了解客户业务

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第9题
各银行业金融机构和支付机构应遵循“了解你的客户”的原则,切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名客户()
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第10题
金融机构建立健全和执行客户身份识别制度,应当遵循“()”的原则。

A.您的需求,我的追求

B.以客户为中心

C.了解你的客户

D.防范风险

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第11题
证券期货业机构应当勤勉尽责,认真履行反洗钱客户身份识别义务,遵循()的原则。

A.面见你的客户

B.了解你的客户

C.记录你的客户

D.回访你的客户

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