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[单选题]

根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,对于单位结算账户开户业务,在账户正式开立后的()内仍无法完成联系查证的,经办网点应采取“只收不付”等控制措施;查证成功后,方可解除止付

A.三个工作日

B.三个自然日

C.五个工作日

D.五个自然日

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A、三个工作日

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第1题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,分行营运管理部门应对联系查证业务开展检查,()不少于一次

A.每月

B.每季

C.每年

D.每两年

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第2题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,网点应落实专人,()将查证录音上报分行营运管理部

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

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第3题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,()负责根据网点上传的信息对客户联系查证资料进行维护

A.网点

B.分行营运管理部

C.总行集中作业中心

D.总行电话中心

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第4题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,()负责客户联系查证资料的受理,根据查证业务管理要求,对电话银行中心发送的查证不顺畅情况及时反馈信息

A.网点

B.分行营运管理部

C.总行集中作业中心

D.总行电话中心

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第5题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,以下()业务需与法定代表人和财务负责人联系查证

A.单位结算账户开户

B.公章或预留印鉴变更

C.单位客户柜面注册开立有转账功能的网银

D.单位定期账户开户

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第6题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,单位结算账户开立、公章或预留印鉴变更、法定代表人变更、查证联系人或联系方式变更以及单位客户柜面注册开立有转账功能的网银仅需与法定代表人联系查证()
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第7题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,业务办理过程中,确认属于()等电话异常情况的,受理网点应通过其他渠道联系客户及时前来办理联系查证相关信息变更

A.原查证人联系电话变更

B.电话无人接听

C.原查证联系人变更

D.挂断

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第8题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,分行营运管理部门应指定专人,妥善备份管理好网点上报的查证录音及查证录音电子台账等资料,并做好保密措施,保管期为()

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

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第9题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,我行通过流程银行系统办理的需查证业务、规定需后台集中查证的业务由()进行查证,其他需查证的业务由()进行查证

A.电话银行中心人员

B.集中作业中心人员

C.受理网点人员

D.分行营运管理部人员

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第10题
根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》,资金类大额联系查证业务中的“大额”指单笔交易金额等于或超过等值人民币()的业务,该金额由总行根据我行风险监控的需要做调整

A.50万元

B.100万元

C.200万元

D.500万元

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第11题
创优公司注册地及经营地在北京,于我行开立临时存款账户以满足公司异地临时结算需要,企业开户时已与我行约定非资金类业务免予查证,根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定,我行可不对该企业办理的变更业务联系查证()
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