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第1题
客户身份识别，除核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取以下一种或者几种措施重新识别客户身份（）
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
第2题
客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。
A.在建立业务关系时的客户身份识别措施
B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施
C.非自然人客户受益所有人的识别措施
D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施
E.客户洗钱风险分类管理措施
F.以上均对
第3题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份:（)。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
第4题
金融机构应当按规定建立客户身份识别制度，下列做法错误的是（）。
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
第6题
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。
A.首次与客户建立关系时
B.客户身份发生变更时
C.发现客户账户、资金情况异常时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
第9题
金融机构运用互联网和移动通信等信息通信技术，依法以非面对面形式与客户建立业务关系或者为客
户提供金融服务时，应当建立有效的客户身份认证机制，通过有效措施识别并核实客户身份，以确认客户身份的真实性和交易的合理性。（）
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此题为判断题(对，错)。
第11题
根据代理业务客户身份识别的规定，应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的()信息。
A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
