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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

营业机构应加强开户资料的审核，切实提高备案信息录入的准确性，如发现企业账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的，营业机构应于2个工作日内予以更正，如无法按规定更正的，应当在（）内对相关账户

A.2个工作日

B.10个工作日

C.停止支付

D.暂停账户非柜面交易

答案

AC

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第1题

营业机构应加强开户资料的审核，切实提高备案信息录入的准确性，如发现企业账户资料不完整、不合规或者账户管理系统录入信息错漏的，营业机构应于（）内予以更正，如无法按规定更正的，应当在（）内对相关账户停止支付

A.2个工作日；2个工作日

B.2个工作日；3个工作日

C.3个工作日；3个工作日

D.3个工作日；2个工作日

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第2题

各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对客户等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式（）

A.开户资料的完整性

B.身份证件的有效性

C.客户身份及开户意愿的真实性

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第3题

具备结算账户功能的云管家、二级分户应视同结算账户管理，各基层营业机构在受理具备银行结算账户功能云管家、二级分户账户业务时，应严格按照中国人民银行及总、分行相关结算账户管理制度，严格落实账户实名制要求，对账户开户资料进行严格审核，确保开户手续合规，账户资料真实、完整、合规、有效（）

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第4题

应加强开户审核，对看似资料齐全单公司名称异常、一人注册多个企业、高管交叉任职、注册地址可疑等情况，应注意以下事项（）

A.认真评估客户开立账户真实意图和用途

B.充分核实企业开户意愿真实性

C.审慎判断开户合理性

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第5题

收单机构应加强风险监控及检查，对疑似涉赌博但()的实体特约商户和网络特约商户采取有效措施检查核实其经营内容和交易情况。

A.固定经营场所

B.注册地址

C.无固定经营场所

D.营业机构

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第6题

网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

开户机构受理审核开户证明文件资料()。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第8题

同一单位客户在我在各分行辖内多个网点开户的，为方便存款人年检，避免同一分行的不同分支机构重复年检工作，切实提高年检效率，存款人中最先开立的账户当年已年检的，其它账户视同当年已年检。客户主动年检的，办理年检时只需提供一份年检资料即实现所有同名结算账户的年检（）

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第9题

车辆出租单位资质审核应包括以下内容（)。

A.车辆出租单位营业执照、开户许可证、法人证明

B.车辆出租单位自有施工车辆清单

C.车辆出租单位自有施工车辆行驶证、驾驶证、操作证、商险、强险等资料

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第10题

72后台账户审批机构负责审核账户资料的完整性和合规性，根据影像信息对账户开户、变更、撤销予以审批（）

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第11题

各营业机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括被查询单位或个人开户、存款情况以及存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。有权机关可以根据需要进行抄录、复制、照相，可带走原件（）

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