题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
监管要求客户身份识别的内容为（）
A.九要素
B.关系确认
C.证件影像留存
D.大额可疑交易上报
答案
D、大额可疑交易上报
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
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A.九要素
B.关系确认
C.证件影像留存
D.大额可疑交易上报
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A.姓名或者名称
B.联系方式
C.职业
D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。
A.第三方
B.银行
C.责任共担
D.以上都不是
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.1万元（含1万元）
B.5万元（含5万元）
C.10万元（含10万元）
D.其他
A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系
B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域
C.交易监测范围应当覆盖全部客户
D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程
