题目内容
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[多选题]
金融机构应当按照规定，结合本机构（），建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
A.员工及客户规模
B.经营规模
C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
答案
BCD
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C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
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A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.充分性
B.复杂性
C.合理性
D.审慎性
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.“银行存款”科目核算事业单位存入银行或其他金融机构的各种存款
B.“银行存款”科目期末借方余额，反映事业单位实际存放在银行或其他金融机构的款项
C.事业单位应当严格按照国家有关支付结算办法的规定办理银行存款收支业务，并按照本制度规定核算银行存款的各项收支业务
D.事业单位应当按开户银行或其他金融机构、存款种类及币种等，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每月终了应结出余额
A.中国人民银行
B.银监会、证监会、保监会
C.公安机关
D.国家安全机关
