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[单选题]

我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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第1题
FGA023我国洗钱犯罪的主管要件的规定,下列说法正确的是()。C

A.过失洗钱行为也构成洗钱犯罪

B.洗钱犯罪的明知要件是指犯罪行为人确实知道清洗资金是上游犯罪所得

C.行为人实施洗钱行为主观上必须是故意的

D.通过客观证据推定行为人应当知道清洗资金是上游犯罪所得不构成洗钱犯罪

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第2题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

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第3题
洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大,包括()

A.上游犯罪范围不断扩大

B.行为方式更为多样

C.主观要件适当放宽

D.责任追究更加严厉

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第4题
下列对结合犯的表述正确的有()。

A.将结合犯的行为分别来看,它符合数个独立的犯罪构成要件

B.结合犯中数个独立的犯罪行为必须同时发生

C.数个独立的犯罪结合在一起,另成立一个新罪,需要法律的明文规定

D.我国现行刑法没有规定结合犯

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第5题
以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪()

A.黑社会性质的组织犯罪

B.走私犯罪

C.逃税罪

D.贪污贿赂犯罪

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第6题

我国刑法规定的所有犯罪都必须具备的犯罪构成的共同要件有哪些?()

A.犯罪客体

B.犯罪主体

C.犯罪客观方面

D.犯罪主观方面

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第7题
我国《反洗钱法》所规定的洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及收益()
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第8题
我国反洗钱工作机构分别是:公安局、检察院、法院是打击洗钱犯罪的司法机关;税务局、海关等部门是打击洗钱犯罪的行政职能部门;中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关;金融机构是反洗钱工作的前沿阵地,按照中国人民银行规定设立反洗钱工作机构。()

A.对

B.错

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第9题
下列说法中,关于反洗钱识别阶段的说法正确的有()。

A.有利于及早发现洗钱犯罪活动

B.反映了发洗钱工作的成果

C.体现法律威严的切实行动

D.阻止洗钱犯罪的进一步蔓延

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第10题
下列关于犯罪对象的说法中,正确的是()。

A.犯罪对象是犯罪客体的载体

B.犯罪对象的功能是区分此罪与彼罪

C.犯罪对象是一切犯罪都必须具备的构成要件

D.犯罪对象是刑法所保护的、为犯罪行为所侵犯的社会关系

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