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第3题
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构()。
A.应当提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
B.可以分别提交大额交易报告
C.应当分别提交大额交易报告
D.只能提交符合一项大额交易标准的大额交易报告
第5题
按照人民银行规定，以下符合反洗钱大额交易上报标准的是()。
A.当日累计人民币交易20万元以上
B.外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C.外币等值20万美元以上的款项划转
D.自然人单笔5000美元以上的跨境交易
第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2016年3号令)较之前2006年2号令的主要变化不包括（)。
A.删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准
B.大额免报规定变化
C.大额交易报告标准变化
D.对交易报告要素内容进行调整
第7题
以下哪些需要人工增录至新一代反洗钱系统的大额交易（）此为
A.未与我行开立结算账户或因为业务需要开立内部账户结算的客户符合现金大额交易标准的所有现金汇款、现金结售汇、现金兑换
B.所有个人符合现金大额交易标准的现金购买赎回实物黄金交易
C.同一客户单笔小额但当日累计达到报送标准的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
第9题
我行结售汇业务，以下说法错误的是()。
A、我行结售汇交易实行大额报告制度，经办行在办理单笔或同时受理累计交易金额超过大额标准(含)的结汇或售汇业务时，须在业务办理前电话报告总行金融市场部
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B、交易币种为美元的即期结售汇大额标准为1000万。
C、结售汇汇率实行一日多价制度
D、我行所有结售汇业务均须按交易时结售汇交易系统自动报出的系统实时报价汇率成交
第11题
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料()。
客户至交行柜面购买实物贵金属应持以下资料（)。
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A.《交通银行实物贵金属销售确认单》。
B.使用现金购买金额达到1万元(含)以上需提供购买人有效身份证件原件同时还需要填列《交通银行实物贵金属销售确认单》相关内容。
C.如为代理购买需提供购买人和代理人有效身份证件原件。
D.如交易金额达到大额标准需提供购买人和代理人(若有)有效身份证件原件。
