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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域

A.1990年

B.1996年

C.2001年

D.2003年

答案

C、2001年

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第1题

FATF建议为各国打击（）设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第2题

类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动（)

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

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第3题

为确保有效控制风险，FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施，包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()

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第4题

2001年6月15日，上合组织签署《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》，明确三股势力是指（）

A.暴力恐怖势力

B.国际恐怖势力

C.民族分裂势力

D.宗教极端势力

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第5题

加强涉外法律工作，积极参与国际安全执法合作，共同打击暴力恐怖势力、（)、宗教极端势力。

A.民族压迫主义势力

B.民族保护主义势力

C.大汉族主义势力

D.民族分裂势力

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第6题

很行应严格按照关于（）执行联合安理会相关制裁决议和有权部门防范打击恐怖主义和恐怖融资相关要求采取相应指施

A.外交部

B.人民银行

C.银保监

D.外汇局

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第7题

下列词语字形不正确的一组是（）

A.鞭炮栗子寺院身无分文

B.嘟嚷浓绸糊涂赞叹不已

C.腊月彩绘元宵随心所欲

D.粉碎融掉恐怖能歌善舞

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第8题

金融行动特别工作组（FATF）成立于（）年，是由成员国（地区）部长发起设立的政府间组织

A.1987年

B.1989年

C.1990年

D.1991年

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第9题

下列没有错别字的一组词语是（）

A.翻箱倒柜望远境书籍蒸融

B.焉知非福水浒传清脆严竣

C.通霄达旦顺时针辟静惆怅

D.万不得已炊事员苦刑恐怖

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第10题

金融行动特别工作组将（）定为第1项建议，认为（）是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第11题

防范和打击各种（），维护国家统一、民族团结和社会稳定。

A.渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动

B.渗透颠覆破坏活动、恐怖组织活动、民族分裂活动、宗教极端活动

C.渗透颠覆破坏活动、暴力恐怖活动、民族分裂活动、邪教活动

D.渗透颠覆破坏活动、恐怖组织活动、民族分裂活动、邪教活动

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