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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

商户符合以下哪些特征属于欺诈行为()

A.在销售的商品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好

B.以不合格商品冒充合格商品

C.采用虚构交易、虚标成交量、虚假评论等方式进行欺骗性销售诱导

D.租金到期后,商户以低于5折的价格进行清仓销售

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ABC

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第1题
以下哪些行为属于弄虚作假()

A.隐瞒或伪造履历、就业状况、篡改考勤记录、同时与其他单位建立劳动关系的

B.偷窃、涂改、伪造公司证照、签章、银行账号等重要文件,或伪造商户重要联系信息,或明知商户提供的是虚假文件材料而不拒绝或者隐瞒不报的

C.歪曲事实、制造假象,或借以欺骗、欺诈公司为自己或他人谋取不正当利益的严重不诚信行为,直接或间接给公司造成利益损失的或负面影响的

D.在公司组织的考核或考试中作弊,弄虚作假的

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第2题
以下哪些行为属于一般违纪行为()

A.每月迟到早退累计达到3次

B.每月累计迟到早退达到5次

C.无故不参加培训、例会等

D.有偷窃欺诈行为

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第3题
以下哪些行为属于欺诈行为()

A.虚构并不存在的受试者

B.编造试验数据

C.使用虚构的数据填写CRF

D.从CRO或/和申办者处骗取费用

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第4题
下列哪些情形,收单机构应与商户解除协议,并书面通知中国银联()
下列哪些情形,收单机构应与商户解除协议,并书面通知中国银联()

A.有欺诈行为的

B.因商户其它原因导致收单风险增大的

C.多次无故拒绝受理银联卡的

D.多次出现违章操作,经指出拒不纠正的。

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第5题
以下行为中,哪些属于欺诈消费者的行为?

A.销售掺杂、掺假,以假充真,以次充好的商品的

B.采取雇佣他人等方式进行欺骗性的销售诱导的

C.利用大众传播媒介对商品作虚假宣传的

D.以虚假的“有奖销售”、“还本销售”等方式销售商品的

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第6题
()指商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身进行虚假交易套现金的行为。

A.心理风险

B.商户欺诈风险

C.信用卡套现风险

D.洗钱风险

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第7题
贷记卡违规套现的认定标准为()。

A.未证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的

B.交易发生在经中国银联确定的套现商户的

C.疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的

D.以上答案皆是

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第8题
请选出以下哪些属于思考型的特征()

A.重视符合逻辑、公正、公平的价值,一视同仁

B.认为坦率比圆滑更重要

C.反应快,喜欢快节奏

D.很自然地看到缺点,倾向于批评

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第9题
聚合支付商户符合以下哪些条件即可参加每月28号的抽奖活动()

A.商户月均交易50笔

B.交易金额达1万元以上

C.商户日均交易两笔以上

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第10题
以下哪些情况属于欺诈骗取医疗保障基金行为()
A.挂床住院或将可门诊治疗的参保个人收治住院的B.允许或者诱导非参保个人以参保人名义住院的C.伪造或者使用虚假病历、处方、检查化验报告单、疾病诊断证明等医疗文书骗取医疗保险基金的D.将医疗保险支付范围外的药品、诊疗项目、医用材料、医疗服务设施或生活用品、保健滋补品等费用串换为医疗保险政策范围内费用,申请医疗保险结算,套取基金支付的
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第11题
商户冻结以及涉及风险关闭商户处理需要提供以下哪些资料()

A.商户法人的身份证

B.商户交易情况说明

C.法人手持身份证件原件

D.交易说明的照片

E.补充材料:(根据商户特征一事一议选择提供相关资料作为交易证明)

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