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[多选题]
风险案例异常情形包括但不限于()利用虚假证照办理账户业务，冒用他人名义开户、出租出借账户等。
A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
E.开立业务与客户身份不相符
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A.不予配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开户目的异常
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A.不配合客户身份识别，包括但不限于对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件客户拒绝出示的
B.有组织同时或分批开户
C.我行客户经理营销的异地企业开户
D.开立业务与客户身份不相符，包括但不限于代理人为明显不具备操作能力的老人开立网银业务
A.开户网点与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定，不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B.企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C.银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D.银企对账的方式及频率
E.其他需要约定的内容
A.虚假订单包含但不限于骑手虚假配送单、骑手自下单、骑手异常互下单
B.骑手单日在平台下单次数超过正常范畴（>4次）并自行配送的部分称为骑手虚假自下单
C.虚假订单判责范围：企客单与平台单合并处理，即分子分母同时增加企客单，企客单联合刷单不参与降星
D.所有虚假订单计入合作商运力要求考核和及活动补贴
