题目内容
（请给出正确答案）
A.在配合协查过程中形成的有保存价值的文字、图表、音像、计算机磁盘等形式的历史记录
B.协查工作中来往的公文、协查人员身份证明文件及工作证件复印件、单位介绍信等
C.其他对重现协查工作过程和结果有重要意义的资料
答案
C、其他对重现协查工作过程和结果有重要意义的资料
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A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
A.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
B.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明
A.对于客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注 册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注 的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一 致或者相互矛盾的
E.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.客户身份等相关信息发生变化
B.客户行为或交易异常
C.客户为被政府有关部门要求协查或者关注的犯罪嫌疑人
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
