题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
各级机构在重大洗钱风险案件应急处置工作中,遵循如下工作原则()
A.风险为本
B.预防为主,有效应对
C.统一领导,各负其责
D.信息畅通,全面协调
答案
BCD
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A.风险为本
B.预防为主,有效应对
C.统一领导,各负其责
D.信息畅通,全面协调
BCD
A.快速应对,及时报告
B.分级负责,属地管理
C.明确分工、协调配合
D.妥善处置、严格保密
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
A.反洗钱和反恐融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐融资内部控制监督制度
E.反洗钱和反恐融资工作信息保密制度
F.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制