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[多选题]

FATF建议为各国打击洗钱、恐怖融资和大规模杀伤性武器扩散融资设定了全面、统一的措施框架。各国的法律体、行政管、执行体系千差万别,金融系统各不相同,难以采取一致的威胁应对措施。因此,各国应当根据本国国情,制定执行FATF建议的相应措施。下列哪些是FATF建议各国应当建立的基本措施()。

A.识别风险、制定政策和进行国内协调

B.打击洗钱、恐怖融资和扩散融资

C.在金融领域和其他特定领域实施预防措施

D.明确主管部门(如调查、执法和监管部门)的权力与职责范围,以及其他制度性措施

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第1题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第2题
FATF建议为各国打击()设定了全面、完整的措施框架

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.犯罪

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第3题
为确保有效控制风险,FATF建议各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险,并采取相应措施,包括指定某一部门或建立相关机制负责统筹风险评估、配置资源。()
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第4题
类FATF组织会通过何种方式协助成员国打击洗钱和恐怖融资活动()

A.为成员国家提供技术支持以实施FATF建议

B.与成员国在反洗钱和资助恐怖活动之外的领域合作

C.在反洗钱和资助恐怖活动领域监管成员国家

D.他们协助会员国家处罚违反FATF标准和建议的组织

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第5题
在适当情况下,鼓励各国批准并实施其他有关国际公约,以下哪项非鼓励实施的其他国际公约()

A.《欧洲委员会打击网络犯罪公约》(2001 年)

B.《泛美反恐公约》(2002 年)

C.《反恐怖融资公约》(1999 年)

D.《欧洲委员会关于打击洗钱,调查、扣押和没收犯罪收益及打击恐怖融资公约》(2005 年)

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第6题
金融行动特别工作组将()定为第1项建议,认为()是打击洗钱和恐怖融资活动的首个步骤。

A.客户身份识别

B.可疑交易报告

C.风险评估

D.培训

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第7题
()年,FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域

A.1990年

B.1996年

C.2001年

D.2003年

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第8题
打击恐怖融资是一项严峻的挑战。大规模杀伤性武器扩散是另一个重大安全关注点,()年,FATF 将职责范围扩大到防范大规模杀伤性武器扩散融资

A.2002年

B.2004年

C.2006年

D.2008年

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第9题
在风险评估的基础上,各国应当采取风险为本的方法以确保防范和降低洗钱与恐怖融资风险的措施与已识别的风险相匹配。()
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第10题
与境外主权类机构建立客户关系,以下哪些情形需要开展加强型尽职调查()。

A.本行拟评定其洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的

B.境外主权类客户注册国(地区)(如有)或总部所在国(地区)为FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的

C.国际金融组织来自FATF高风险国家(地区)或应加强监控的国家(地区)的成员国合计表决权比例为15%(含)以上的,或来自综合性制裁国家和地区成员国的合计表决权(或出资)比例为15%(含)至50%(不含)的

D.监管机构或本行认为应进行加强型尽职调查的其他情形

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第11题
FATF建议,各国应当根据《维也纳公约》《巴勒莫公约》,将洗钱行为规定为犯罪,将洗钱罪适用于所有的严重罪行,以涵盖最广泛的上游犯罪()
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