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题目内容 （请给出正确答案）
[单选题]

《晋商银行反洗钱管理办法》规定，本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况，以提供（）所需的信息

A.客户身份识别

B.监测分析交易情况

C.调查可疑交易活动

D.查处洗钱案件

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D、查处洗钱案件

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，客户身份资料与交易记录保存范围包括但不限于（）

A.记载客户身份信息以及反映本机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

B.交易的数据信息、业务凭证、账簿

C.大额交易报告、可疑交易报告及可疑交易分析记录等信息

D.开展客户身份识别与排查的工作记录、回溯性筛查记录、反洗钱各类报告、洗钱风险评估相关资料

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第2题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，非自然人包括（)。

A.法人

B.其他组织

C.个体工商户

D.法定代表人

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第3题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，反洗钱培训应覆盖新员工和高级管理人员（）
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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，累计交易金额按资金收入或者支出单边累计计算并报告（）
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第5题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中国人民银行反洗钱现场调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料按规定予以封存（）
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
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第7题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，中老年人、农民、学生、省外人员、聋哑人等特殊群体开户，须审慎判断其开户目的地合理性，及时劝阻异常开户行为，必要时可适当延长审核期限（）
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第8题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的境内款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第9题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含 ）、外币等值（）万美元以上（含 ）的款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第10题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，大额交易报告标准包括自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的跨境款项划转

A.5 1

B.20 1

C.50 10

D.200 20

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第11题
《晋商银行预留银行印鉴管理办法》规定，验印系统的印鉴数据库由()采集后入印鉴数据库，即()印鉴数据库保存全行所有开户行所有存款人的印模信息，各开户行保存本开户行存款人的印模信息，()通过验印系统将所有印模信息(包括新开、变更、撤销信息)实时上传()印鉴数据库，通过验印系统接收印鉴数据库中的印模信息下载到()。

A.开户行、总行、各开户行、各分行、总行

B.分行、总行、各分行、总行、各开户行

C.分行、总行、各开户行、各分行、总行

D.开户行、总行、各分行、总行、各开户行

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