题目内容
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[主观题]
客户身份识别又称（）。A.客户识别B.客户身份尽职调查C.实名制D.客户风险控制
客户身份识别又称（）。
A.客户识别
B.客户身份尽职调查
C.实名制
D.客户风险控制
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A.办理任何金融业务，都要识别客户身份
B.要及时更新客户身份基本信息
C.应按规定识别交易的受益人
D.异常情况，应重新识别客户身份
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
下列说法正确的是：
A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D.客户身份识别是一个持续的过程。
A.30
B.60
C.90
