对不合格服务的识别和报告是（)的义务和责任。A.初级保安员B.中级保安员C.保安师D.每个保安员

对不合格服务的识别和报告是()的义务和责任。

A.初级保安员

B.中级保安员

C.保安师

D.每个保安员

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第1题

以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有（）

A．不得为客户开立匿名账户或者假名账户B．不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C．报告大额交易和可疑交易D．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份E．在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

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第2题

公司反洗钱相关责任单位有下列行为之一，公司将责令限期改正；受到监管处罚或者因以下行为给公司造成经济损失的，公司将追偿经济损失；情节严重的，同时将按照公司问责处罚机制处理（）

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的

D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的

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第3题

公司从业人员的行为违反公司及外部监管规定，以及法律法规规定产生的风险类型中属于反洗钱类风险的是（）

A．为身份不明的客户提供保险服务或与其进行交易B．为客户以匿名或者假名开办保险业务C．未履行应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息的义务D．未经审批违规转租、或由其他单位和个人使用公司职场E．未履行应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供的义务

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第4题

以下不属于营业网点反洗钱工作职责的是（）

A.开展或配合开展交易监测和名单监控

B.履行客户身份识别、大额和可疑交易报告义务

C.对客户开展反洗钱宣传

D.履行协助查询、冻结、扣划义务

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第5题

下列哪些选项属于金融机构应尽的反洗钱义务（）

A.客户身份识别与尽职调查

B.非自然人客户受益所有人识别