题目内容
（请给出正确答案）
A.交易金额、频度与客户身份、财务状况、经营内容等明显不符
B.与第三方支付平台或澳门珠宝店、金店等交易频繁
C.开户时间、地点、网点比较集中，身份证为异地、偏远山区、老人等；或者陪同或指使他人开户
D.客户开户金额多为100元或200元人民币不等，开户成功后随即在自助设备上将开户款全部取走
E.通过第三方支付平台频繁转移资金，规避银行及第三方支付机构对虚拟账户提现的限制及监控
答案
ABCDE
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A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额较大、频率较高的
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.交易金额与往年同期差别太大的
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP，区域存贷款总额
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
