题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
达到反洗钱标准有哪些()
A.趸缴、不定期不定额缴费:单次保费现金2万元 (含)或转账20万元(含)
B.期缴:单个投保单首期交费金额乘以约定交费期数达到现金2万元(含)或转账20万元(含)
C.趸缴、不定期不定额缴费:单次保费现金1万元 (含)或转账20万元(含)
D.期缴:单个投保单首期交费金额乘以约定交费期数达到现金1万元(含)或转账20万元(含)
答案
AB
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A.趸缴、不定期不定额缴费:单次保费现金2万元 (含)或转账20万元(含)
B.期缴:单个投保单首期交费金额乘以约定交费期数达到现金2万元(含)或转账20万元(含)
C.趸缴、不定期不定额缴费:单次保费现金1万元 (含)或转账20万元(含)
D.期缴:单个投保单首期交费金额乘以约定交费期数达到现金1万元(含)或转账20万元(含)
AB
A.对账时账户月达到100万(含)的单位存款账户及单位贷款账户
B.在对账过程发现可疑情况的账户
C.与日常行为不符,值得密切关注或监管部门要求上门对账的账户
D.内部张账户
E.财政类账户、保证金账户等账户性质比较重要的客户
F.有明显可疑特征或一年内在反洗钱监测报告系统中上报过可疑交易的账户
A.趸缴保费超过投保人家庭年收入的4倍
B.年期缴保费超过投保人家庭年收入的15%
C.保费缴费年限与投保人年龄数字之和达到或超过55
D.保费额度大于或等于投保人保费预算的100%