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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息（）

答案

是

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第1题

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题

金融机构应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善管理（)等文件资料和数据。

A、客户身份证原件

B、交易监控录像

C、交易录音资料

D、客户身份资料、交易记录

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第3题

金融机构应当按照()的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第4题

金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()

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第5题

金融机构应当在建立客户信息五年内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息.业务凭证、账簿等相关资料（）

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第6题

金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的()等相关资料。

A.会计凭证

B.数据信息

C.业务凭证

D.账簿

E.业务登记簿

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第7题

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资科、交易记录等文件资料和

数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。()

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第8题

银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（)年备查。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第9题

金融机构应当履行的三项核心反洗钱义务包括（）

A.大额和可疑交易报告

B.反洗钱风险等级分类

C.客户身份资料和交易记录保存

D.客户身份识别

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第10题

《中华人民共和国反洗钱法》第二十条规定：金融机构应当按照规定执行（）和可疑交易报告制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.大额交易

D.交易记录保存

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第11题

金融机构应当按照规定建立（）制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存

A.客户身份资料和交易记录保存

B.及时更新

C.五年

D.十年

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