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[单选题]

银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第1题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第2题
妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能重现每项交易,以满足识别客户身份、监测分析交易、调查可疑活动和查处洗钱案件需要按照什么原则()

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第3题
根据《中国邮政储蓄银行浙江省分行客户身份识别及客户身份资料和交易记录保存实施细则(2019年修订版)》在为客户办理业务时,应按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第4题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行保存的客户身份资料和交易记录应足以重现每项交易的真实情况,以提供()所需的信息

A.客户身份识别

B.监测分析交易情况

C.调查可疑交易活动

D.查处洗钱案件

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第5题
金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.安全

B.准确

C.完整

D.保密

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第6题
各级公司应按照安全、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,严格控制在客户身份识别中获得的客户信息和业务资料的使用范围,不得违反规定将反洗钱工作信息泄露给客户或其他无关人员()
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第7题
金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。()
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第8题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应永久保存。()
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第9题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应至少保存()年。

A.1年

B.5年

C.10年

D.15年

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第10题
客户身份识别中的保密性要求是指,银行应()。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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第11题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括()。

A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据

C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存

D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

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