题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
金融机构应当按照规定建立（）制度。 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存
A.客户身份资料和交易记录保存
B.及时更新
C.五年
D.十年
答案
客户身份资料和交易记录保存及时更新五年
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.客户身份资料和交易记录保存
B.及时更新
C.五年
D.十年
答案
客户身份资料和交易记录保存及时更新五年
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构应当按照规定建立（）制度。 在业务关系存续期间，客户…”相关的问题
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，指定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
B.金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
D.金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
A.尊重你的客户
B.关心你的客户
C.了解你的客户
D.了解客户业务
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
A.企业持新版营业执照办理业务的，金融机构应当按照规定核对其新版营业执照，留存新版营业执照影印件或复印件
B.核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性
C.金融机构报送大额和可疑交易报告，如需填写统一社会信用代码，报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”，注明证照类型，填写相应的证照号码
D.业务存续期间，企业有效身份证件变更为新版营业执照的，金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系，确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性
A.控股股东
B.直接负责董事
C.直接负责高级管理人员
D.直接负责董事、高级管理人员和其他直接责任人员
