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[判断题]

因法院扣划、抵债发生的非交易过户，由有权执法机关的执法人员携带相关证件及法律文书，按扣划业务相关规定到交通银行网点办理，若债券已冻结，须由原冻结执法机关办理（）

答案

是

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更多“因法院扣划、抵债发生的非交易过户，由有权执法机关的执法人员携…”相关的问题

第1题

（）是指投资者或相关利益方因法院扣划、抵债、赠予、遗产继承等非交易原因，按照相关法律法规程序，通过储蓄国债承销行办理个人间储蓄国债（电子式）所有权转移的行为

A.质押贷款

B.非交易过户

C.提前兑取

D.发行期

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第2题

非交易过户是指非交易引起的债券所有权转移，包括()。

A.法院扣划

B.抵债

C.赠予

D.遗产继承

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第3题

因法院判决而扣划给其他个人的储蓄国债（电子式)债权，邮储银行应依据判决结果办理（)业务。

A、认购

B、提前兑取

C、到期兑取

D、非交易过户

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第4题

储蓄国债（电子式）非交易过户分为（）

A.法律扣划过户

B.继承过户

C.赠予过户

D.正常过户

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第5题

分支机构可受理的非交易过户业务有（）

A.遗产继承

B.司法划扣

C.捐赠

D.离婚财产分割

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第6题

目前分支机构受理的非交易过户的情况是（）

A.遗产继承

B.离婚涉及的财产分割

C.司法扣划涉及的流通证券

D.法人资格丧失

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第7题

以下关于储蓄国债非交易过户的规定正确的是（）。

A.目前我行仅受理因捐赠、遗产继承以及司法原因引起的个人投资者之间的非交易过户

B.如属捐赠引起的非交易过户，过出方及过入方应同时持本人有效身份证明、“一卡通”或存折到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表（特殊类）”，“业务类型”勾选“非交易过户”

C.如属遗产继承引起的非交易过户，过入方应携带有效身份证明、“一卡通”或存折以及法定的继承文件到我行柜台填写“招商银行储蓄国债代销业务申请表（特殊类）”，“业务类型”勾选“非交易过户”

D.如属司法原因引起的非交易过户，网点应按照《招商银行个人银行业务服务规范》中关于储蓄存款过户的规定进行审核。遇到疑难、复杂或政策界限把握不清的情况时，应向总行或分行的法律事务主管部门征求意见

E.如司法机关要求没收客户的国债或将国债转入对公帐户，不能通过非交易过户完成，必须对相应国债办理“强制兑取”后，从一卡通或存折帐户中扣划相应款项

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第8题

有权机关扣划业务，如收款账号为非法院账户，需当面核实执法人员才能办理转账（）

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第9题

以下情况可将洗钱风险等级评定为可疑（）

A．已上报可疑案例，但对可疑的程度把握不大的客户B．客户频繁通过第三方支付平台交易，交易对手不明，金额较小，且无合理理由排除可疑的，因上报价值不高，故暂不上报可疑案例，可直接采取账户限制并调整客户风险等级为可疑C．涉及国家有权机关冻结和扣划，执行理由与反洗钱相关（如电信诈骗），但是在我行交易不可疑的客户D．涉及国家有权机关查询（非民事案件），在我行交易不可疑的客户

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第10题

反洗钱协查，是指各单位根据（）或（）的要求，配合其进行的反洗钱调查或对涉嫌洗钱犯罪活动的客户或其交易情况进行查询、对相关资金实施冻结、扣划的工作

A.人民银行、保险行业协会

B.银保监局、人民银行

C.法院、检察院

D.人民银行、其他有权机关

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第11题

根据《广东华兴银行银企对账管理办法》，符合下列（）情况之一，经支行报分行确认或由分行确认，纳入银企对账重点账户范畴

A.有出租和转让账户行为的

B.账户出现两次以上空头或印鉴不符的