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客户不配合提供业务办理或核查问题时需要的资料和身份信息时,我们可以说()
A.-为了我们更好地为您服务,请您提供**证件,避免他人冒用您的名义来要求服务
B.-为了网络部门检测需要,麻烦您告诉我什么时候开始收不到短信呢
C.-为了更快速、准确地帮到您,麻烦您留个联系电话好吗
D.-这是公司规定,必须提供
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ABC
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A.-为了我们更好地为您服务,请您提供**证件,避免他人冒用您的名义来要求服务
B.-为了网络部门检测需要,麻烦您告诉我什么时候开始收不到短信呢
C.-为了更快速、准确地帮到您,麻烦您留个联系电话好吗
D.-这是公司规定,必须提供
ABC
A.办理密码正式挂失,需核验账户凭证;办理凭证正式挂失,需核验账户密码
B.涉及法律继承或纠纷引起的挂失业务,应认真审核所需判决书、裁决书、调解书、经公证的继承权证明书等法律文书的真实性
C.客户如未能提供需要挂失账户的信息时,柜员可凭客户身份证件为客户提供部分主要信息
D.需要上门核实确认账户与客户关系的,可双人上门核查
A.重新/继续安装:双击BMS对应报装记录,于安装单页面备注栏输入客户来电流水号及客户要求(如涉及变更营销方案或报装地址,则于热线回访或限制下单栏输入更改信息资料),点击提交
B.如资源核查已经显示不能安装,客户不重新提供新地址,请直接解释无法安装,可建议客户过几个月再查询是否可报装,或建议客户选择其他运营商
C.客户不接受可派单:业务办理->全省->移动光宽带->营销->办理失败
A.对于无磁身份证或临时身份证办理飞开户业务的,柜员可以单人鉴伪后办理,留存复印件
B.客户持无磁身份证办理开户业务,网点原则上应拒绝开户
C.客户持临时身份证办理开户业务,须提供辅助身份证明材料
D.无磁身份证或临时身份证办理业务需要联网核查的,应在BoEing系统进行我行核查
A.客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户提供的证件核查身份证号不存在
C.客户提供的证件不存在照片
D.人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
A.提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上(含起点金额)的业务
B.由他人代理现金存款,且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时
C.办理单笔交易金额1万元以上(含1万元)的现金通存业务
D.办理农信银资金清算系统的所有通兑业务时,委托他人代理,若单笔交易金额为人民币1万元以下(不含1万元)的
A.金额超限时,审核本人证件信息,如为代理人办理,审核本人、代理人证件信息
B.金额超限时,审核证件有效期,是否过期
C.证件为身份证时确认联网核查信息正确性
D.提前支取需提供客户身份证件
A.境内外币提钞业务应当具有真实、合法的交易基础
B.您已在多日内连续多次从账户提取大额外币现钞
C.我行需进一步审核您此次提钞相关有交易额的证明材料
D.请您配合提供,感谢您的理解
E.如有疑问,您可亲自去外管局核查,这是您的权利和自由
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户身份证件已过有效期
E.冒用他人身份办理业务
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料(如需)