题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

外部反洗钱组织架构有哪些部门（）

A.中国人民银行

B.中国银行保险监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.司法机关

答案

ABCD

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第1题

在风险管理组织架构和组织体系中，属于风险管理外部组织的机构和部门有（）。

A.保险公司

B.保险经纪人

C.宣传媒体机构

D.风险经理

E.公司财务中心

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第2题

法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的()，规范董事会、监事会、高级管理层、业务部门、反洗钱管理部门、内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.洗钱风险管理架构

B.反洗钱内控制度

C.反洗钱领导小组

D.反洗钱领导部门

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第3题

保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。判断对错

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第4题

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发[2018]19号)规定，法人金融机构应当建立组织健全、结构完整、职责明确的洗钱风险管理架构，规范()在洗钱风险管理中的职责分工，建立层次清晰、相互协调、有效配合的运行机制。

A.董事会、监事会、高级管理层

B.业务部门

C.反洗钱管理部门

D.内部审计部门、人力资源部门、信息科技部门

E.境内外分支机构和相关附属机构

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第5题

反洗钱的基础工作包括哪些（）

A.内部控制制度建设

B.组织架构建设和岗位设立

C.反洗钱宣传培训

D.监管检查、非现场检查资料报送

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第6题

建立风险评估工作小组。根据部门组织架构、客户和产品的管理职能、接受反洗钱及制裁合规管理检查的情况，（）牵头组织开展评估工作，确定本年度评估范围，建立由内控合规部门、客户管理部门、产品管理部门、科技部门等部门组成的机构洗钱及制裁风险评估工作小组（以下简称评估小组），并对评估小组成员部门的评估联系人开展评估培训

A.内控合规部门（反洗钱中心）

B.客户管理部门

C.产品管理部门

D.科技部门

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第7题

关于反洗钱内控制度建设独立性的说话错误的是（)

A可请外部审计机构对本单位履行反洗钱义务的整体情况进行检查评价

B反洗钱内部控制的检查、评价部门应有直接向董事会和高级管理层报告的渠道

C反洗钱内部控制的检查、评价部门应当隶属于内部控制制度的制定和执行部门

D反洗钱内部控制制度的组织推动情况可由内部审计机构负责检查评价

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