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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

欺诈风险评估因素主要有（）

A.经济吸引力

B.历史是否发生

C.是否有手段可检验

D.对供应链的控制程度

E.与供应商的关系

F.供应链的复杂程度

答案

B、历史是否发生

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第1题

导致系统风险的原因，主要有()等因素。

A.政治

B.经济

C.利率

D.汇率

E.通货膨胀

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第2题

资产评估的风险评价应考虑的因素包括()。

A.引起资产评估的经济行为的合法性

B.客户对评估结果有条件限制

C.评估机构的规模

D.评估基准日

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第3题

商业银行为确定对某一客户的最高授信限额，应设计科学的风险分析评估模型或方法，风险分析，评估模型应定性与定量标准相结合。定性标准应至少包括()。

A.客户的风险状况

B.银行的风险状况

C.自然因素，包括地理位置，交通状况，资源条件等。

D.金融环境

E.外部经济

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第4题

欺诈风险管理中最为重要的一项是（）

A.欺诈风险的识别

B.欺诈风险的评估

C.欺诈风险监测与计量

D.欺诈风险处置与报告

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第5题

对于排查出存在重大外部欺诈风险隐患问题，各级机构和相关业务部门应当组织外部欺诈风险评估（）

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第6题

保险机构应在风险识别的基础上，对欺诈风险发生的可能性和危害程度进行评估。（)

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第7题

为提升保险业全面风险管理能力，防范和化解保险欺诈风险，根据《中华人民共和国保险法》、《中华人民共和国刑法》等法律法规，原中国保监会制定（）。

A.《反保险欺诈风险评估》

B.《反保险欺诈指引》

C.《反保险欺诈实施细则》

D.《反保险欺诈管理办法》

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第8题

267保险机构应在风险识别的基础上，对欺诈风险发生的可能性和危害程度进行评估（）

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第9题

欺诈和纵火属于（）风险因素。

A.道德

B.社会

C.心理

D.物质

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第10题

操作风险按成因分类，包括（）

A.内部操作流程

B.人员因素

C.系统因素

D.内部欺诈

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第11题

操作风险的外部事件因素包括（）造成损失或者不良影响

A.外部欺诈

B.内部欺诈

C.转移风险

D.自然灾害

E.业务外包

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