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[单选题]

(运营主任)根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,此次持证机构组织检查阶段为()

A.2017年12月底前

B.2018年1月底前

C.2018年2月底前

D.2018年3月底前

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C、2018年2月底前

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第1题
(运营主任)根据《中国银监会办公厅关于开户管理案件风险提示的通知》(银监办发167号)要求,所有企业开户必须留有企业负责人或财务负责人联系电话,银行工作人员在开户时要亲自电话核对,核对无误后才能办理开户手续()
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第2题
(运营主任)根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》(银监办发〔2012〕127号)中规定,在业务授权方面,银行工作人员不得存在以下行为,包括但不限于()

A.不确认客户真实意愿授权

B.不审核凭证授权

C.不核实业务授权

D.超权限授权

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第3题

根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()

A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查

B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施

C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力

D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理

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第4题
(运营主任)()负责对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查的监督管理

A.中国人民银行

B.国家税务总局

C.国家外汇管理局

D.中国银保监会

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第5题
(运营主任)为加快银行卡非接受理环境建设,进一步推动金融I()

A.卡和移动金融应用工作,中国人民银行办公厅关于进一步做好金融I

B.卡和移动金融应用工作的通知包括

C.大力提升金融I

D.卡和移动金融近场支付非接受理能力

E.加快推动金融I

F.卡和移动金融近场支付非接受理流程优化

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第6题
根据《中国人民银行办公厅关于调整大额支付系统和人民币跨境支付系统运行时间有关事项的通知》, 大额支付系统业务截止时间为法定工作日17:15,且网银支付系统截止时间也是17()
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第7题
根据《中国人民银行办公厅关于规范银行业金融机构账户黄金业务有关事项的通知》(银办发〔2016〕94号),银行业金融机构开办账户黄金业务,向中国人民银行进行备案的资料不包括()

A.账户黄金业务内部管理制度

B.相关部门设置及人员情况

C.账户黄金业务宣传材料

D.拟向客户提供或签署的风险提示函及协议文本

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第8题
根据《中国人民银行办公厅关于规范银行业金融机构账户黄金业务有关事项的通知》(银办发〔2016〕94号),下列哪项不属于银行业金融机构开办账户黄金业务应具备条件的条件()

A.具有完备的黄金市场业务管理制度

B.配备两名以上专业的业务人员

C.具有专门的黄金市场业务部门

D.具有完善的账户黄金交易系统

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第9题
(运营主任)中国人民银行及其分支机构可以采取()措施,对收单机构进行现场检查

A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查

B.查阅复制与检查事项有关的文件资料

C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明

D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料

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第10题
根据《中国银保监会办公厅关于推广人身保险电子化回访工作的通知》(银保监办发【2020】11号)文件要求,电子化回访信息数据的保管期限,自保险合同终止之日起计算,不得少于()年

A.3

B.5

C.10

D.15

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第11题
(运营主任)中国人民银行根据协定和管理需要,可以对直接参与者的清算账户设置(),用于弥补清算账户流动性不足

A.自动质押融资机制

B.净借记限额

C.核定日间透支限额

D.高额罚息0

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