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[判断题]
有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其它资产与监控名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）
答案
是
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A.立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
B.以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
C.按照相关主管部门]的要求依法采取措施
D.在5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
A.交易对手
B.委托代理人
C.实际控制人
D.最终受益人
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
A.12
B.24
C.36
D.48
A.人民法院发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.公安部门发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
