A.对发生的事故必须进行处理和调查
B.针对特定的事故、事件、不符合所采取的纠正预防措施,应与问题的严重性和伴随的风险相适应
C.在事故、事件、不符合发生后,应进行总结,分析经验教训
D.对一般事件可不必调查处理
根据中国石化重大经营风险事件报告管理办法试行的规定,对于重大经营风险事件,从风险事件处理完毕或整改工作结束后到报告国资委,不得超过()工作日。
A.3个
B.5个
C.10个
D.15个
A.2
B.3
C.4
D.5
A.机组
B.机务
C.工程师
D.试车员
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案