题目内容
（请给出正确答案）
A.5万元以上（含5万元）、1万美元以上（含1万美元）
B.20万元以上（含20万元）、1万美元以上（含1万美元）
C.50万元以上（含50万元）、10万美元以上（含10万美元）
D.200万元以上（含200万元）、20万美元以上（含20万美元）
答案
50万元以上(含50万元)10万美元以上(含10万美元)
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“关于金融机构大额现金报告标准，以下那一项是正确的：自然人客户…”相关的问题
A.单笔或者当日累计人民币交易10万元以上的现金收支应当提交大额交易报告
B.个体工商户银行账户之间当日累计人民币40万元以上的款项划转应当提交大额交易报告
C.交易一方为自然人、当日单笔或者累计等值1万美元以上的跨境款项划转应当提交大额交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
A.当日单笔或累计交易人民币5万元
B.当日单笔或累计交易人民币6万元
C.当日单笔或累计交易人民币7万元
A.自然人银行账户频繁进行现金收付，金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款，金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立旅行支票，金融机构应当报告可疑
A.5万元以上
B.1万美元以上
C.20万元以上
D.2万美元以上
A.2万元及以上，1万美元及以上
B.2万元及以上，2万美元以及上
C.5万元及以上，1万美元及以上
D.5万元及以上，2万美元以及上
A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告
C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报
D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
A.客户使用来源可疑的资金进行交易且拒绝回答金融机构工作人员的提问
B.客户试图转移疑似来自犯罪活动的资金
C.开设大型超市的客户毎天进行几次大额现金存款
D.客户账户的交易活动与其已知的財务能力不符
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
A.《反洗钱工作管理》
B.《客户风险等级划分标准管理办法》
C.《大额交易与可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》
