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[判断题]
现金支付合规管理实施细则所称现金支付是指以现金或现金等价物形式进行的支付, 包括匿名、不可追溯的预装信用卡、礼品卡、油卡、支票或汇票。()
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A.重点监控投资组合投资中是否存在内幕交易、利益输送和不公平对待不同投资者等行为
B.严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
C.建立符合行业特征的客户风险识别和可疑交易分析机制
D.建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
A.严格遵守资金清算制度,对现金支付进行控制和监控
B.信息披露前应经过必要的合规性审查
C.制定严格有效的开户流程,规范对客户的身份认证和授权资格的认定,对有关客户的身份证明材料予以保存
D.建立风险导向的反洗钱防控体系,合理配置资源
A.法律责任
B.财务损失
C.声誉损失
D.偿付能力