题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的()一级以上派出机构责令限期改正
A.省
B.市
C.县
D.村镇
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.省
B.市
C.县
D.村镇
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.(1)(2)
B.(2)(3)
C.(3)(4)
D.(2)(3)(4)
A.一万元以上五万元以下罚款
B.五万元以上十万元以下罚款
C.纪律处分
D.诫勉谈话
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
E.违反保密规定,泄露有关信息的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的;
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的;
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的;
D.未按照规定履行客户身份识别义务的;
A.5万以上10万
B.20万以上50万
C.30万以上50万
D.50万以上200万
A.10万-20万
B.20万-50万
C.50万-500万
D.100万-1000万
A.1万-5万
B.5万-10万
C.10万-20万
D.20万-50万