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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（运营主任）金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料，包括（）

A.被查询单位或个人开户、存款情况

B.与存款有关的会计凭证

C.与存款有关账簿、对账单等资料

D.以上都是

答案

D、以上都是

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第1题

协助查询、冻结、扣划业务是指金融机构依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的行为（）

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第2题

根据《中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知》，银行业金融机构应当建立保险公司资本保证金账户管理制度，妥善处理相关账户接收有权机关（）等事项

A.查询

B.冻结

C.扣划

D.暂停业务办理

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第3题

根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知，在办理协助查、冻、扣，业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字，且至少2人以上的执法人员到场（）

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第4题

公司哪个单位负责受理有权机关的协助查询、账户限制、冻结（解冻）、扣划工作（）

A.运营中心

B.办公室

C.各经纪业务分支机构

D.合规管理部

E.法律事务部

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第5题

有权机构要求银行金融机构协助查询、冻结或解除冻结时，应当由两名以上办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和加盖（）人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书

A.区级以上

B.县级以上

C.市级以上

D.省级以上

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第6题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施()。

A.查询

B.扣押

C.冻结

D.以上都是

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第7题

（）负责协助办理监管部门有关反洗钱的查询事宜;受理有权机关查询、冻结、扣划业务并及时将查询、冻结、扣划业务的相关材料复印件（或影印件）交接给相关分、支行反洗钱报告员。（1

A.合规管理部

B.运营管理部

C.财务企划部

D.风险管理部

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第8题

受理有权机关查询、冻结和扣划业务的网点向协助查询网点提交的资料包括()

受理有权机关查询、冻结和扣划业务的网点向协助查询网点提交的资料包括（)

A.查询书

B.资料清单

C.回执等的复印件(执法人员身份证件可不复印)同时应在复印件加盖“核对与原件相符”章、运营经理私章、会计业务专用章

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第9题

《平安银行协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人存款运营操作指引》中的“协助有权机关冻结单位或个人存款”是指（）

A.是指我行依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求，将单位或个人存款的金额、币种以及其他相关资料告知有权机关的行为

B.是指我行依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部或部分存款的行为

C.是指我行依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到指定账户上的行为

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第10题

根据《中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知》，资本保证金是保险公司依法成立后按照其注册资本总额的（）提取的，除保险公司清算时用于清偿债务等特定用途外不得动用的资金

A.百分之十

B.百分之二十

C.百分之三十

D.百分之五十

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第11题

银行业金融机构对于两个以上有权机关办理冻结、扣划手续，应当协助（）协助冻结、扣划存款通知书的有权机关

A.最后送达

B.任意

C.最先送达

D.同时

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