首页 > 财会类考试> 理财规划师

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。（）

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“国家税务总局不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制…”相关的问题

第1题

金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于次年12月31日前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第2题

若客户税收居民身份属于非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民，他的税收居民身份信息及在我行开立的金融账户信息将被最终报送到国家税务总局，并由国家税务总局按照我国对外签订的协议交换给他所在的纳税居民国税务主管当局。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第3题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民是指中国税收居民以外的个人和企业（包括其他组织）以及在证券市场上市交易的公司及其关联机构，但不包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第4题

《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构可以委托第三方开展尽职调查，但相关责任仍应当由金融机构承担。（)

点击查看答案

第5题

私募基金管理人属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的哪类金融机构？（)

A.存款机构

B.托管机构

C.投资机构

D.特定的保险机构

点击查看答案

第6题

对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户，且其涉税信息未发生变更的，银行可不重复开展尽职调查。（)

点击查看答案

第7题

对于存款人为（)的，银行应按照存款人国籍（地区)进行标识实现对该类账户的分类查询和管理。

A.中国居民

B.非中国居民

C.军人、武装警察

D.16周岁以下的中国公民

点击查看答案

第8题

营业机构应严守个人账户开户关口，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实，同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第9题

国家税务总局提供的要素均核验通过且账户状态正常，银行反馈业务状态“PR05”，并附账户状态应答代码“ASXX”。其中“账户状态为已开户，且为Ⅲ类账户”的“账户状态应答代码”为AS09。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

第10题

一个国家的国民对外国居民的捐赠计入国际收支平衡表的（)。

A.经常账户

B.金融项目

C.储备账户

D.资本项目

点击查看答案

第11题

国家税务总局提供的一个或多个要素核验未通过或账户状态异常，银行反馈业务状态“PR09”，并附对应业务拒绝代码“RJXX”,业务拒绝代码“RJ08”适用的场景是“账号、户名一致，账户状态异常，应填写异常信息”。（）此题为判断题(对，错)。

点击查看答案

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）