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第5题
对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告
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B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第7题
《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》主要内容有（)。
A.明确信用数据库是中国人民银行组织商业银行建立的全国统一的个人信用信息共享平台
B.规定了个人信用信息保密原则
C.规定了个人信息数据库采集个人信用信息的范围和方式、数据库使用用途等
D.规定了个人信用信息的客观性原则
E.规定了个人获取本人信用报告的途径和异议处理方式
第8题
当面临强加的审计范围限制时，首席审计执行官应该:A.推迟该审计业务，直至该限制消除为止。B.向
当面临强加的审计范围限制时，首席审计执行官应该:
A.推迟该审计业务，直至该限制消除为止。
B.向董事会的审计委员会报告该范围限制所造成的潜在影响。
C.增加对可疑活动进行审计的频率(次数)。
D.为该业务分派更多有经验的审计人员。
第9题
个人住房公积金（组合)贷款申请表上记录的住房套数以（)为准
A.个人信用报告记载的住房贷款笔数
B.《住房公积金查询单》住房消费使用公积金次数
C.个人信用报告中个人住房贷款笔数与《住房公积金查询单》的住房消费使用公积金次数加总并剔除重复记录计算
D.借款人声明的住房贷款笔数及公积金使用次数
第10题
关于评价投诉次数，以下哪些描述是正确的？
A.目前一条评价只能投诉一次。
B.全网商家都有投诉权益次数的限制。
C.投诉成立的数量越多，权益次数也会越多。
D.乱投诉会使您的投诉权益次数变少。
第11题
某征信机构接待了一位老者，非要查询儿子的信用信息，并携带户口本，本人及儿子的身份证原件，请问，工作人员应该怎么做呢？（)
A.协助打印信用报告
B.一口拒绝
C.拒绝办理，告知老人原因
D.打电话给老人的儿子，和他确认
