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[单选题]

接入机构应()定期向人民银行报送异常查询、违规查询、非法提供、违规使用、信用报告泄漏等征信信息安全情况统计表。

A.按季度

B.每周

C.按月

D.每年

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第1题
当接入机构作为被投诉对象时,接入结构应积极配合取证核查,及时进行内部核查,并在收到《征信投诉受理单》之日起()日内就投诉事项的实际情况和发生原因向所在地人民银行分支机构作出书面说明,并提供相关证明材料

A.5

B.10

C.12

D.16

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第2题
根据属地监管机构要求,各开户机构应()前向分行报送《异常企业银行账户信息表》

A.每月3个工作日

B.每月5个工作日

C.每月2个工作日

D.每月10个工作日

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第3题
各金融机构应结合本机构实际和本通知要求,制定本机构推广电票应用的细化措施和推进时间表,并对本机构内部系统支持跨行业务和被代理机构业务的功能进行自查,不符合要求的应及时整改优化,于2017年1月20日前以正式文件向人民银行报送细化措施、推进时间表和系统功能改造情况。()此题为判断题(对,错)。
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第4题
金融机构和特许机构申请接入综合前置子系统的,应当通过其分支机构所在地人民银行分支机构向人民银行省级分支机构提出申请。()
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第5题
银行机构批量迁移单位银行结算账户,应由迁入方银行机构向迁出方人民银行提出申请,并报送批量迁移申请资料。()
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第6题
对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括()。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

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第7题
发现信息报告中个人信息有错误,以下()做法是错的?

A.向数据报送机构提出异议申请

B.向人民银行分支机构提出异议申请

C.花钱找人帮忙更正

D.不用理会

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第8题
国债承销团成员应当履行()基本义务

A.连续参加国库发行活动,按时足额向人民银行缴纳国债发行款

B.做好国债宣传和分销工作,维护国债信誉

C.定期报送国债发行和销售情况

D.做好国债兑付工作,保证投资者按时足额收到国债还本和付息资金

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第9题
各级机构应定期对征信平台系统中的本机构用户管理、个人信用信息查询与使用以及档案管理等信用信息安全管理工作进行检查,同时向总行征信管理部门报告检查结果。()
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第10题
对信用报告拥有不一样建议时,可向哪些部门提出异议申请?()

A.到与自己有业务来往的数据报送机构核真相况和磋商解决,还可以够到人民银行的征信管理部门提出异议申请

B.向中国银行业监察管理委员会派出机构提出异议申请

C.向地方政府有关部门提出异议申请

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第11题
接入机构申请退出综合前置子系统的,对独立接入机构申请退出的,人民银行省级分支机构应当于收到书面申请之日起10个工作日内完成审核,审核无误后予以批复。()
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