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A.参与民间借贷
B.非法集资
C.充当资金掮客
D.涉黄、涉赌、涉毒
E.过度消费及负债、频繁请假
A.以本人或他人名义从事或参与经商办企业、从事有偿中介活动
B.直接或间接参与民间借贷、非法集资或充当资金掮客，谋取不当利益
C.大额资金炒股、购买彩票等高风险投资行为或异常资金借出行为
D.与客户关系异常亲近或与客户私人经济往来，收受、索取客户回扣
E.向贷款客户借款或为客户垫付贷款利息
A.涉嫌黄、赌、毒、黑、传销等违反社会公序良序、法律法规行为的
B.从事非法金融活动，或利用单位名义从事“飞单”业务，或为非法金融提供资金、服务的
C.直接或变相参与民间借贷、违规担保或非法集资等活动，或充当资金掮客的
D.为过桥贷款、还旧借新贷款等提供资金从中牟利的
E.利用职务和岗位之便进行吃、拿、卡、要、借、报的
A.建立并完善员工管理制度，将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
B.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
C.审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设
D.定期组织案防工作培训
A.行为管理制度
B.全员管理制度
C.行为排查制度
D.内控管理制度
A.销售虚假金融产品、私下撮合客户交易或私自销售非本行发行、代销的投资理财产品
B.超授权违规开展理财业务、修改理财产品说明书、承诺回报、掩饰风险、误导客户
C.与外部机构或个人勾结进行信用卡大额套现、伪造信用卡、非法买卖信用卡客户信息资料
D.组织实施、参与民间借贷、非法集资等活动或充当资金掮客
A.严禁参与民间资金借贷；参与非法集资活动；充当资金掮客、票据掮客
B.严禁为了个人或亲属生活消费或理财投资的目的向本行客户或与本行有业务往来的利益关系人借款或过渡资金
C.严禁以本人资金、亲属资金、其他客户资金、信贷资金等直接或间接为他人贷款周转、验资、投资等经营性活动等提供帮助
D.严禁以个人名义代客购买理财产品、保险、基金、集合信托计划等
E.严禁违规代客办理各类业务；代客保管、传递重要物品
