题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
对反洗钱系统未抓取的新建立业务的客户信息,应通过（）添加至反洗钱系统,填写客 户名称、客户类型、识别原因等相关客户信息
A.新开客户识别
B.人工客户识别
C.重新客户识别
D.人工新增
答案
B、人工客户识别
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A.新开客户识别
B.人工客户识别
C.重新客户识别
D.人工新增
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B.10、10
C.15、10
D.15、15
A.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
B.营业部应建立健全反洗钱客户风险等级系统分析加人工排查的工作模式，不得以系统排查代替人工分析
C.营业部不得为身份不明的客户提供开户服务，不得为客户开立匿名账户或者假名账户
D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.如客户100%命中或疑似命中红色名单，系统直接拒绝开户
B.如客户100%命中橙色名单，系统直接拒绝开户
C.如客户疑似命中红色名单，柜员比对操作系统信息与名单信息不一致后，继续为客户办理开户业务
D.如客户疑似命中绿色名单，则需分行法律合规部审批后方可开户
A.蓝色名单客户
B.绿色名单客户
C.橙色名单客户
D.红色名单客户
A.若离行办理借记卡开户业务，将出发双人会同校验，需双人会同（其中一人需具备运营资质）
B.如客户已有信息，则跳过新建客户信息设置查询密码环节，直接进入开卡环节。支持开立Ⅰ、Ⅱ类借记卡
C.本人核身校验通过，可通过pad为客户办理6个月以上长期未使用账户控制的解控业务
D.客户核身通过后，可通过移动pad账户升降级交易对客户名下借记卡账户进行升降级，若客户名下Ⅰ类户已超过一个（含），则系统拒绝为Ⅱ类户升级为Ⅰ类户
A.确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B.可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C.在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D.如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
A、确认第三方机构接受反洗钱和反恐怖融资监管,并按照反洗钱法律、行政法规和本通知要求，采取了客户身份识别及交易记录保存措施
B、可以立即从第三方机构获取客户身份识别的必要信息
C、在需要时立即从第三方机构获取客户身份证明文件和其他相关资料的复印件或影印件
D、如第三方机构未履行客户身份识别义务的责任由第三方机构自行承担
